| |
Дата розміщення: 15.08.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Соловйов Руслан Григорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1979 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посада за останнi 5 рокiв: оператор газової котельнi Брацлавський коледж ВНАУ.
|
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
10.06.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Директор.
Директор має знаходитись у трудових вiдносинах з Товариством, зобов'язаний дiяти в iнтересах юридичної особи, добросовiсно i розумно, забезпечувати досягнення цiлей всiма можливими законними засобами i охорону iнтересiв юридичної особи, не перевищувати своїх повноважень.
До компетенцiї Директора вiдносяться усi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством та цим Статутом, або рiшенням Вищого органу Товариства вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Директор дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених цим Статутом та чинним законодавством. В разi вiдсутностi директора або неспроможностi виконувати покладенi на нього обов'язки (на час вiдпустки, хвороби, вiдрядження, невиконання умов контракту, недовiри з боку Ревiзiйної комiсiї або Наглядової ради) його функцiї до проведення загальних зборiв акцiонерiв на пiдставi рiшення Наглядової Ради виконує в повному обсязi заступниик директора, який має право пiдпису господарських i фiнансових документiв.
Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забезпечення Директора визначаються Наглядовою радою. Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою щодо питань, визначених вiд iменi Товариства
-укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та Статутом; органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової ради;
без довiреностi дiє вiд iменi Товариства; представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
видає доручення, вiдкриває рахунки в банках; органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; подає на затвердження Наглядовiй радi проекти планiв, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; за погодженням з Наглядовою радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
Загальний стаж роботи 21 рокiв.
Стаж керiвної роботи 2 роки 10 мiсяцiв.
За виконання обов'язкiв директора за звiтний перiод отримав у виглядi заробiтної плати згiдно з шататним розписом в сумi 38,4 тис. грн .
Винагороди в натуральнiй формi не отримував.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Рижмань Людмила Дмитрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1986 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв займана посада - викладач Брацлавського агроекономiчного коледжу. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.12.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрiвни, паспорт АВ 493249, виданий 19.11.2002 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 80,452%, розмiр пакета акцiй - 239496,25 грн;
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року обрана термiном до наступних рiчних зборiв член Наглядової ради Рижмань Людмила Дмитрiвна, паспорт АВ 493249, виданий 19.11.2002 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, останнi 5 рокiв займала посаду викладача Брацлавського агроекономiчного коледжу.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.Наглядова Рада:звiтує перед загальними зборами товариства; визначає основнi цiлi дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; · визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;· контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; укладає контракт з Директором Товариства; виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; приймає рiшення про придбання Товариством власних акцiй; погоджує всi господарськi угоди (без їх попереднього погодження Директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди); надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту, погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення; за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з незалежним реєстратором, визначеним Загальними зборами акцiонерiв; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.
Рiшення Наглядової Ради приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв Ради. Позачергове засiдання Наглядової Ради скликається на вимогу Голови Наглядової Ради, будь-кого з її членiв, Директора, або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. Органiзацiйно-технiчний бiк роботи Наглядової Ради забезпечується персоналом Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства. Наглядова рада має право, в разi необхiдностi, приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо);
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди не отримувала.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.Наглядова Рада:звiтує перед загальними зборами товариства; визначає основнi цiлi дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; · визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;· контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; укладає контракт з Директором Товариства; виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; приймає рiшення про придбання Товариством власних акцiй; погоджує всi господарськi угоди (без їх попереднього погодження Директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди); надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту, погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення; за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з незалежним реєстратором, визначеним Загальними зборами акцiонерiв; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.
Рiшення Наглядової Ради приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв Ради. Позачергове засiдання Наглядової Ради скликається на вимогу Голови Наглядової Ради, будь-кого з її членiв, Директора, або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. Органiзацiйно-технiчний бiк роботи Наглядової Ради забезпечується персоналом Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства. Наглядова рада має право, в разi необхiдностi, приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо);
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв .
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди не отримувала.
Працює викладачем Брацлавського агроекономiчного коледжу, Вiнницька область, Немирiвський р-н, смт.Брацлав, вул.Енгельса 53.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дончик Сергiй Федорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1984 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
За останнi 5 рокiв займана посада - заступник голови ФГ «Криниця» |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.12.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Дончика Сергiя Федоровича, паспорт АВ 196369, виданий 27.12.2000 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 1,016%, розмiр пакета акцiй – 3000,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року обраний термiном до наступних рiчних зборiв член Наглядової ради Дончик Сергiй Федорович, паспорт АВ 196369, виданий 27.12.2000 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, останнi 5 рокiв займав посаду – заступника голови ФГ «Криниця», члена наглядової ради ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш», частка в статутному капiталi – 1,016%, розмiр пакету акцiй 3000,00 грн
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.Наглядова Рада:звiтує перед загальними зборами товариства; визначає основнi цiлi дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; · визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;· контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; укладає контракт з Директором Товариства; виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; приймає рiшення про придбання Товариством власних акцiй; погоджує всi господарськi угоди (без їх попереднього погодження Директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди); надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту, погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення; за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з незалежним реєстратором, визначеним Загальними зборами акцiонерiв; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.
Рiшення Наглядової Ради приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв Ради. Позачергове засiдання Наглядової Ради скликається на вимогу Голови Наглядової Ради, будь-кого з її членiв, Директора, або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. Органiзацiйно-технiчний бiк роботи Наглядової Ради забезпечується персоналом Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства. Наглядова рада має право, в разi необхiдностi, приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо);
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди не отримував.
Працює заступником голови Фермерського господарства "Криниця", село Коржiвка, Немирiвського району Вiнницької областi.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Наконечна Свiтлана Павлiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1987 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
За останнi 5 рокiв займана посада - бухгалтер фермерського господарства "Криниця". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.12.2015, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв Загальними зборами Товариства у кiлькостi 3-х осiб, термiном на 3 роки. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали перевiрок комiсiя надає Загальним зборам акцiонерiв. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї та її кiлькiсний i персональний склад затверджуються Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї. Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла суттєва загроза iнтересам Товариства, або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами.
Загальний стаж роботи 14 рокiв.
Стаж керiвної роботи 1 рiк.
За виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї винагороди не отримувала.
Працює бухгалтером фермерського господарства "Криниця", Вiнницька область, Немирiвський р-н, смт.Брацлав, вул.Матросова 1.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Безмощук Микола Омелянович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
Середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
41 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
За останнi 5 рокiв -займана посада - водiй ПАТ "Брацлавське СП "Агромаш". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.12.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Безмощука Миколи Омеляновича, паспорт АА 197631, виданий 15.03.1996 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй - 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року обраний термiном на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Безмощук Микола Омелянович, паспорт АА 197631, виданий 15.03.1996 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, останнi 5 рокiв займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш», водiй Товариства, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакету акцiй 0,00 грн.
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв Загальними зборами Товариства у кiлькостi 3-х осiб, термiном на 3 роки. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали перевiрок комiсiя надає Загальним зборам акцiонерiв. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї та її кiлькiсний i персональний склад затверджуються Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї. Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла суттєва загроза iнтересам Товариства, або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами.
Загальний стаж роботи 41 рiк.
Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiбувалося.
За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди не отримував.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дончик Валентина Фелiксiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
За останнi 5 рокiв пенсiонер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.12.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Дончик Валентини Фелiксiвни, паспорт АА 824339, виданий 14.08.1998 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй - 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року обрана термiном на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Дончик Валентина Фелiксiвна, паспорт АА 824339, виданий 14.08.1998року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, останнi 5 рокiв – член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш», пенсiонер, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакету акцiй 0,00 грн.
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається з числа акцiонерiв Загальними зборами Товариства у кiлькостi 3-х осiб, термiном на 3 роки. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Матерiали перевiрок комiсiя надає Загальним зборам акцiонерiв. Порядок дiяльностi Ревiзiйної комiсiї та її кiлькiсний i персональний склад затверджуються Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї. Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла суттєва загроза iнтересам Товариства, або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами.
Загальний стаж роботи 42 роки.
Стаж керiвної роботи 2 роки.
За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди не отримувала.
Пенсiонер.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
|
| 1) посада* |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Рижмань Дмитро Iванович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1956 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
43 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посада за останнi 5 рокiв - директор Брацлавського агроекономiчного коледжу. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.12.2015, 3 |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження: голови Наглядової ради Рижманя Дмитра Iвановича, паспорт АА 053587 виданий 09.10.1995 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 1,016%, розмiр пакета акцiй – 3000,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 20.04.2018 року, щодо голови Наглядової ради обраний термiном до наступних рiчних зборiв голова Наглядової ради Рижмань Дмитро Iванович, паспорт АА 053587 виданий 09.10.1995 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор Брацлавського агроекономiчного коледжу; голова Наглядової ради ПАТ "Брацлавське СП «Агромаш", частка в статутному капiталi – 1,016%, розмiр пакета акцiй – 3000,00 грн.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.Наглядова Рада:звiтує перед загальними зборами товариства; визначає основнi цiлi дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; укладає контракт з Директором Товариства; виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; приймає рiшення про придбання Товариством власних акцiй; погоджує всi господарськi угоди (без їх попереднього погодження Директор не має права пiдписувати такi господарськi угоди); надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту, погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення; за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з незалежним реєстратором, визначеним Загальними зборами акцiонерiв; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.Наглядова Рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.Рiшення Наглядової Ради приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх членiв Ради. Позачергове засiдання Наглядової Ради скликається на вимогу Голови Наглядової Ради, будь-кого з її членiв, Директора, або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. Органiзацiйно-технiчний бiк роботи Наглядової Ради забезпечується персоналом Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства. Наглядова рада має право, в разi необхiдностi, приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо);
За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди не отримував.
Загальний стаж роботи 43 роки.
Стаж керiвної роботи 38 рокiв.
Працює директором Брацлавського агроекономiчного коледжу - Вiнницька область, Немирiвський р-н, смт.Брацлав, вул.Енгельса 53.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Соловйов Руслан Григорович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради | Рижмань Дмитро Iванович | д/н | 12000 | 1.016 | 12000 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Рижмань Людмила Дмитрiвна | д/н | 957985 | 81.138 | 957985 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Дончик Сергiй Федорович | д/н | 12000 | 1.016 | 12000 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Наконечна Свiтлана Павлiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Безмощук Микола Омелянович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Дончик Валентина Фелiксiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
981985 |
83.17 |
981985 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: