|
|
|
Публічне акціонерне товариство “Брацлавське спеціалізоване підприємство “Агромаш”
|
| Код за ЄДРПОУ: |
00902470 |
 Телефон: |
(04331) 51371 |
| Юридична адреса: |
22870, Вінницька обл., Немирівський р-н, смт. Брацлав, вул.Незалежності, 49 |
|
|
| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.12.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2014 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
12. Затвердження кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї та строку її повноважень
13. Вибори Ревiзiйної комiсiї.
14. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
16.Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ:
1.До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Рижманя Дмитра Iвановича, секретарем – Дончика Сергiя Федоровича.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос" за винятком питань 10 та 13, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
2.Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Загороднiй Вiктор Михайлович, Мясткiвський Вiктор Людвигович.
3.Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
4.Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
5.Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
6.Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
7.В зв’язку iз збитковiстю роподiл прибутку не здiйснювати.
8.У зв’язку з закiнченням строку перебування на посадi припинити повноваження голови наглядової ради Рижманя Дмитра Iвановича, членiв наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрiвни, Дончика Сергiя Федоровича.
9.Обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб строком на три роки.
10.Обрати членами Наглядової ради Рижмань Дмитро Iванович, Рижмань Людмила Дмитрiвна, Дончик Сергiй Федорович.
11.У зв’язку з закiнченням строку перебування на посадi припинити повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Борової Свiтлани Павлiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Безмощука Миколи Омеляновича, Мазура Вiталiя Петровича.
12.Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб строком на три роки.
13.Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Наконечна Свiтлана Павлiвна, Безмощук Микола Омелянович, Дончик Валентина Фелiксiвна.
14.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з обраними членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що обранi члени органiв товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.
15.Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
16.Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 4 грудня 2015 року по 4 грудня 2016 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.
Пропозицiй та доповнень щодо порядку денного загальних зборiв товариства особами не вносилося.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|