|
|
|
Публічне акціонерне товариство “Брацлавське спеціалізоване підприємство “Агромаш”
|
| Код за ЄДРПОУ: |
00902470 |
 Телефон: |
(04331) 51371 |
| Юридична адреса: |
22870, Вінницька обл., Немирівський р-н, смт. Брацлав, вул.Незалежності, 49 |
|
|
| |
Дата розміщення: 05.05.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
83.38 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ:
ДОручити лiчильнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв. По всiм питанням провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акцiя -один голос". Обрати до складу лiчильної комiсiї Загороднiй В.М., Мясткiвський В.Л., Ямполь Л.О. Затвердити звiти директора за 2013 рiк, звiт i висновки ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк, наглядової ради за 2013 рiк та визнати їх роботу задовiльною. Затвердити рiчний звiт та баланс за 2013 рiк. В зв'язку з неотриманням прибуток не розподiляти. Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 25.04.2014 року по 25.04.2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства .Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Пропозицiй та доповнень щодо порядку денного загальних зборiв товариства особами не вносилося.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|