| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2012 |
| Кворум зборів** |
82.5146 |
| Опис |
1. Прийняття рiшеня з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
4. Затвердження звiту наглядової ради.
5. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк.
6. Затвердження внутрiшнiх положень: “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття iнформацiї та надання iнформацiї акцiонерам”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ: ТТривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос” i приймати рiшення простою бiльшiстю голосiв. Затвердити склад лiчильної комiсiї у складi
3-х осiб: Загороднiй Вiктор Михайлович, Мясткiвський Вiктор Людвигович, Ямполь Леся Олексiївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 974237 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2.РIШЕННЯ: Затвердити звiт i визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 974237 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3.РIШЕННЯ: Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 974237 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4.РIШЕННЯ: Затвердити звiт i визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 974237 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5.РIШЕННЯ: в зв’язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 974237 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 6.РIШЕННЯ: Затвердити положення “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття iнформацiї та надання iнформацiї акцiонерам”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 974237 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 7.РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдписання таких правочинiв за погодженням з Наглядовою радою товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 974237 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Пропозицiй та доповнень щодо порядку денного загальних зборiв товариства особами не вносилося.По всiм питанням порядку денного рiшення були прийнятi позитивно. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
09.11.2012 |
| Кворум зборів** |
82.936 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних зборiв, затвердження голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї поточних зборiв.
3. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради
4. Обрання членiв наглядової ради.
5. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради;
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї;
7. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами ревiзiйної комiсiї;
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
ПИТАННЯ 1.РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням Порядку денного 1,3,5,6, 8, 9 провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акцiя – один голос” i прийняти рiшення простою бiльшiстю голосiв. По питанням 4 та 7 провести кумулятивне голосування. Затвердити призначених наглядовою радою: голова зборiв Рижмань Дмитро Iванович, секретар зборiв ДончикСергiй Федорович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 979217 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
ПИТАННЯ 2.РIШЕННЯ:Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Загороднiй Вiктор Михайлович, Мясткiвський Вiктор Людвигович, Ямполь Леся Олексiївна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 979217 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.)
ПИТАННЯ 3.РIШЕННЯ:Вiдкликати у повному складi Наглядову раду, а саме: голова наглядової ради – Шiнкарук Михайло Михайлович, члени аглядової ради - Диковицький Олег Леонiдович, Шiнкарук-Диковицька Марiя Михайлiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 979217 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
ПИТАННЯ 4.РIШЕННЯ:Обрати наглядову раду строком на три роки у складi трьох осiб
- обрати члена Наглядової ради - Рижманя Дмитра Iвановича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 979217 голосiв.
Рiшення прийняте.
- обрати члена Наглядової ради - Рижмань Людмилу Дмитрiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 979217 голосiв.
Рiшення прийняте.
- обрати члена Наглядової ради – Дончика Сергiя Федоровича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 979217 голосiв.
ПИТАННЯ 5. РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з обраними членами наглядової ради i уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договори.
- Встановити, що голова та члени наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безлоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 979217 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
ПИТАННЯ 6.РIШЕННЯ: Вiдкликати у повному складi Ревiзiйну комiсiю товариства, а саме: голова ревiзiйної комiсiї – Мандрик Олена Григорiвна, члени ревiзiйної комiсiї Котик Василь Петрович, Мандрик Володимир Григорович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 979217 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
ПИТАННЯ 7.РIШЕННЯ:Обрати ревiзiйну комiсiю строком на три роки у складi трьох осiб
- обрати члена ревiзiйної комiсiї - Безмощук Микола Омелянович
Результат кумулятивного голосування: «за» - 979217 голосiв.
Рiшення прийняте.
- обрати члена ревiзiйної комiсiї - Борова Свiтлана Павлiвна
Результат кумулятивного голосування: «за» - 979217 голосiв.
Рiшення прийняте.
- обрати члена ревiзiйної комiсiї - Мазур Вiталiй Петрович
Результат кумулятивного голосування: «за» - 979217 голосiв.
ПИТАННЯ 8.РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з обраними членами ревiзiйної комiсiї i уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати договори.
- Встановити, що голова та члени ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов'язки на безлоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 979217 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень дотпорядку денного загальних зборiв товариства не надходидо. Позачерговi збори скликанi наглядовою радою товариства. |
|
Телефон: